Контрагенты
Раздел Контрагенты — центральный справочник юридических и физических лиц, с которыми работает компания: покупатели, поставщики, перевозчики, сотрудники.
Обзор
Модуль включает:
- Карточку контрагента с реквизитами
- Группировку по типам (покупатели, поставщики, перевозчики)
- Автозаполнение данных через DaData
- Банковские реквизиты
- Юридическое досье (Legal Dossier)
- Историю документов и взаиморасчётов
Карточка контрагента
Основные вкладки
| Вкладка | Содержимое |
|---|---|
| Основное | Наименование, ИНН/КПП, ОГРН, адрес, телефон, email |
| Банковские реквизиты | Р/с, БИК, банк (автозаполнение по БИК через DaData) |
| Документы | Все связанные документы: заказы, накладные, договоры |
| Взаиморасчёты | Долги, авансы, баланс |
| Контакты | Контактные лица с должностями и телефонами |
| Юр. досье | Раздел Legal Dossier для юридической проверки |
| Файлы | Вложенные документы (договоры, доверенности, сертификаты) |
Автозаполнение через DaData
При вводе ИНН система автоматически запрашивает данные из сервиса DaData и заполняет:
- Полное и краткое наименование
- Юридический адрес
- КПП и ОГРН
- Статус (действующая / ликвидированная)
При вводе БИК автоматически подставляются реквизиты банка.
Группы контрагентов
Контрагентов можно объединять в группы для удобной фильтрации:
- Покупатели — юридические лица и ИП, которым продаётся продукция
- Поставщики — поставщики сырья и материалов
- Перевозчики — транспортные компании
- Маркетплейсы — WB, Ozon, Яндекс Маркет (технические контрагенты)
Управление группами: Справочники → Группы контрагентов.
Создание контрагента
- Перейдите в Контрагенты
- Нажмите Создать
- Введите ИНН — система подтянет данные из DaData
- Проверьте и дополните реквизиты при необходимости
- Добавьте банковские реквизиты на вкладке Банковские реквизиты
- Сохраните
Быстрое добавление из документа
Контрагента можно создать прямо при оформлении документа — в поле выбора контрагента нажмите Создать нового, и откроется форма.
Юридическое досье (Legal Dossier)
Модуль юридической проверки контрагента доступен на вкладке Юр. досье:
- Автоматический риск-скоринг по реквизитам (115-ФЗ, налоговая осмотрительность)
- История изменений реквизитов
- Загрузка выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- Комментарии юриста
- Версионирование заключений
Подробнее: ADR 0006–0015 Legal Dossier
Поиск и фильтрация
В списке контрагентов доступны фильтры:
- По группе
- По ИНН / наименованию (полнотекстовый поиск)
- По наличию задолженности
- По дате последней операции
Типовые сценарии
Сценарий 1: Проверка нового поставщика
- Создайте карточку контрагента с ИНН
- Откройте вкладку Юр. досье
- Дождитесь завершения автоматического скоринга
- Загрузите выписку ЕГРЮЛ
- Юрист оставляет заключение и меняет статус досье
Сценарий 2: Просмотр истории взаиморасчётов
- Откройте карточку контрагента
- Перейдите на вкладку Взаиморасчёты
- Выберите период
- Экспортируйте в Excel при необходимости
Связанные разделы
- Продажи — заказы покупателей
- Закупки — заказы поставщикам
- Юридическое досье — ADR по модулю
- DaData — интеграция автозаполнения